Mid-Senior AML/CFT Compliance a interný kontrolór
Schuman Financial AG
Práca z domu
živnosť
ASAP
1 850 EUR/mesiac
Informácie o pracovnom mieste
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
Úloha a zodpovednosti
Hľadáme mid-seniora na pozíciu AML/CFT Compliance and Internal Control Officer.
Budete sa podieľať na každodenných operáciách AML/CFT, onboardingu, priebežnom monitorovaní, spracovávaní upozornení a vykonávaní plánu trvalej kontroly. Táto pozícia ponúka praktické skúsenosti so základmi AML/CFT, dodržiavaním MiCA, riadením rizík digitálnych aktív a pripravenosťou na inšpekcie.
Správa onboardingu
Vykonávanie KYB a KYC pomocou LexisNexis a Dotfile.
Overovanie UBO, posudzovanie kontrolných štruktúr a zaznamenávanie skóre v Enhanced EMT Risk Calculator.
Vypracovávanie stručných recenzií onboardingu s jasným a konzistentným odôvodnením rizika.
Neustále monitorovanie
Preverovanie sankcií, PEP a upozornení na negatívne mediálne správy.
Sledovanie zmien profilov, ktoré ovplyvňujú hodnotenie rizika zákazníkov, a spúšťanie pravidelných recenzií.
Udržujte kompletné dôkazy pripravené na audit a v prípade potreby eskalujte.
Monitorovanie transakcií
Triedenie a vyšetrovanie upozornení z analýzy blockchainu.
Dokumentujte kontroly, odôvodnenia a analýzy s jasným odporúčaním (uzavrieť/vyšetrovať).
Pripravte informácie pre rozhodnutia MLRO a potenciálne podania TRACFIN.
Interné kontroly
Vykonávajte kontroly z plánu interných kontrol a dokumentujte výsledky.
Zbierajte vzorky, posudzujte účinnosť, sledujte zistenia a sledujte pokrok nápravných opatrení.
Udržujte aktuálne panely, registre a úložiská dôkazov.
Informácie o výberovom konaní
Požiadavky na zamestnanca
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
vysokoškolské III. stupňa
Jazykové znalosti
Prax na pozícii/v oblasti
Pozícia je vhodná pre absolventa
Osobnostné predpoklady a zručnosti
Váš profil
Magisterský titul alebo ekvivalent v oblasti práva, dodržiavania predpisov/compliance, financií alebo riadenia rizík.
3 – 5 rokov skúseností v oblasti dodržiavania predpisov, auditu, finančnej kriminality, fintech, platieb alebo digitálnych aktív.
Dobrá znalosť základov AML/CFT a prístupu založeného na riziku.
Záujem alebo základné znalosti o digitálnych aktívach, blockchainu a požiadavkách MiCA.
Plynulá znalosť slovenčiny a angličtiny.
Jasná písomná komunikácia, analytické schopnosti a dôsledná disciplína pri dokumentácii.
Výhodou
Oboznámenosť s nástrojmi na onboardovanie (Dotfile, LexisNexis, Biometrid atď.) alebo nástrojmi na monitorovanie transakcií (Lukka, Chainalysis, TRM atď.)
Štruktúrovaný, metodický prístup s dôrazom na detaily
Pohodlné zbieranie dôkazov, odber vzoriek a sledovanie problémov až do ich uzavretia
Viac informácií
Práca výlučne z domu. Neskôr možnosť hybridnej práce.
Kontrakt so švajčiarskou entitou
Konkurenčné odmeňovanie zodpovedajúce skúsenostiam
Rýchlo rastúce prostredie s potenciálom rýchlo prevziať väčšiu zodpovednosť
Príležitosť pracovať v oblasti MiCA, DORA, PSD2, GDPR a dodržiavania predpisov týkajúcich sa digitálnych aktív
Schuman Financial je zamestnávateľom, ktorý poskytuje rovnaké príležitosti všetkým osobám bez ohľadu na ich menšinové postavenie, zdravotné postihnutie, rodovú identitu, náboženské vyznanie alebo sexuálnu orientáciu.
Inzerujúca spoločnosť
Stručná charakteristika spoločnosti
Naším počiatočným kľúčovým produktom je EURØP, euro stablecoin kompatibilný s MiCA, vydávaný našou inštitúciou elektronických peňazí, ktorá je regulovaná a licencovaná vo Francúzsku. EURØP ponúka najlepší ekosystém stablecoinov a bankové integrácie, vrátane okamžitých SEPA a cezhraničných platobných kanálov. Rezervy EURØP sú kryté v pomere 1:1 hotovosťou v eurách a peňažnými ekvivalentmi, ktoré sú uložené v popredných európskych bankách, ako je Societe Generale, a pravidelne auditované spoločnosťou KPMG. EURØP je kótovaný na hlavných regulovaných burzách digitálnych aktív v Európe a integrovaný do kľúčových poskytovateľov služieb a produktov DeFi a TradFi.
Spoločnosť Schuman Financial bola založená skupinou bývalých vedúcich pracovníkov Binance a veteránov tradičného finančného sektora (TradFi), ktorí predtým zastávali vysoké pozície v hlavných finančných inštitúciách a európskej politike.